KYB
Is é KYB, Know Your Business, an tacar seiceálacha a dhéanann eagraíocht chun contrapháirtí gnó a fhíorú, ar nós a chlárú, a sealbhóirí tairbhiúla deiridh (UBO) agus a ionadaithe údaraithe.
Go traidisiúnta ciallaíonn KYB doiciméid amhail sliocht ó chlár tráchtála a bhailiú agus a sheiceáil de láimh do gach caidreamh gnó nua. Le dintiúir infhíoraithe, féadfaidh gnólacht dintiúr a bheith aige a chruthaíonn a chlárú nó a struchtúr UBO cheana féin agus na fíricí amháin a theastaíonn ó pháirtí muiníneach a chur i láthair, rud a ligeann do chontrapháirtí muinín a chur sa toradh láithreach in ionad doiciméid a athsheiceáil a théann as dáta idir seiceálacha.
Téarmaí gaolmhara
An é KYB an rud céanna le KYC?
Ní hea. Seiceálann KYC aitheantas custaiméara aonair, agus seiceálann KYB gnólacht mar chontrapháirtí, lena n-áirítear cé leis é agus cé a ionadaíonn dó. Is minic a theastaíonn an dá cheann ó chaidreamh gnó: KYB don chuideachta agus KYC do na daoine aonair a ghníomhaíonn thar a ceann.