KYC
Is éard atá i gceist le KYC, Know Your Customer, ná na seiceálacha a dhéanann eagraíocht chun aitheantas custaiméara a fhíorú sula dtosaíonn nó sula leanann sí de chaidreamh gnó leis.
Go traidisiúnta ciallaíonn KYC go gcuireann custaiméir doiciméid aitheantais isteach a sheiceálann foireann chomhlíonta de láimh, gach uair a thosaíonn siad ag obair le heagraíocht nua. Le dintiúir infhíoraithe, is féidir le custaiméir seiceáil aitheantais a rinneadh cheana in áit eile a athúsáid, dintiúr a chur i láthair a fhéadfaidh an eagraíocht nua a fhíorú láithreach seachas na seiceálacha doiciméad céanna a dhéanamh arís.
Téarmaí gaolmhara
An é KYC an rud céanna le KYB?
Níl. Seiceálann KYC aitheantas duine aonair, agus seiceálann KYB gnó mar chontrapháirtí, lena n-áirítear cé a bhfuil úinéireacht agus ionadaíocht air. Is minic a bhíonn gá le caidreamh gnó leis an dá cheann: KYC ar na daoine aonair atá ag gníomhú thar ceann cuideachta agus KYB ar an gcuideachta féin.