KYC
KYC (Know Your Customer, upoznaj svog klijenta) provjere su koje organizacija provodi kako bi utvrdila identitet klijenta prije uspostavljanja ili nastavka poslovnog odnosa s njim.
Tradicionalno, KYC znači da klijent dostavlja dokumente o identitetu koje tim za usklađenost ručno provjerava svaki put kada se registrira kod nove organizacije. Uz provjerljive vjerodajnice, klijent može ponovno iskoristiti provjeru identiteta koja je već provedena negdje drugdje, predočavajući vjerodajnicu koju nova organizacija može odmah provjeriti umjesto ponavljanja istih provjera dokumenata.
Povezani pojmovi
Je li KYC isto što i KYB?
Ne. KYC provjerava identitet pojedinca, dok KYB provjerava poduzeće kao ugovornu stranu, uključujući tko ga posjeduje i zastupa. Poslovni odnos često zahtijeva oboje: KYC za pojedince koji djeluju u ime poduzeća i KYB za samo poduzeće.