KYC
KYC, Know Your Customer, är de kontroller en organisation genomför för att verifiera en kunds identitet innan den inleder eller fortsätter en affärsrelation med kunden.
Traditionellt innebär KYC att en kund lämnar in identitetshandlingar som ett efterlevnadsteam kontrollerar manuellt varje gång kunden ansluter sig till en ny organisation. Med verifierbara intyg kan en kund återanvända en identitetskontroll som redan genomförts någon annanstans, genom att visa ett intyg som den nya organisationen kan verifiera direkt istället för att upprepa samma dokumentkontroller.
Relaterade termer
Är KYC samma sak som KYB?
Nej. KYC kontrollerar en individs identitet, medan KYB kontrollerar ett företag som motpart, inklusive vem som äger och representerar det. En affärsrelation kräver ofta båda: KYC för de individer som agerar för ett företags räkning och KYB för själva företaget.