KYC
KYC, Know Your Customer, huma l-kontrolli li organizzazzjoni twettaq biex tivverifika l-identità ta' klijent qabel ma tibda jew tkompli relazzjoni ta' negozju miegħu.
Tradizzjonalment, KYC tfisser li klijent jissottometti dokumenti ta' identità li tim ta' konformità jiċċekkja manwalment, kull darba li jinbeda proċess ma' organizzazzjoni ġdida. Bil-kredenzjali verifikabbli, klijent jista' jerġa' juża kontroll ta' identità li diġà sar band'oħra, billi jippreżenta kredenzjal li l-organizzazzjoni l-ġdida tista' tivverifika minnufih minflok ma tirrepeti l-istess kontrolli tad-dokumenti.
Termini relatati
Il-KYC huwa l-istess bħall-KYB?
Le. Il-KYC jivverifika l-identità ta' individwu, filwaqt li l-KYB jivverifika negozju bħala kontroparti, inkluż min hu s-sid tiegħu u min jirrappreżentah. Relazzjoni ta' negozju ħafna drabi teħtieġ it-tnejn: KYC fuq l-individwi li jaġixxu f'isem kumpanija u KYB fuq il-kumpanija nnifisha.