KYB
KYB, Know Your Business, huwa s-sett ta' kontrolli li organizzazzjoni twettaq biex tivverifika kontroparti kummerċjali, bħar-reġistrazzjoni tagħha, l-UBOs u r-rappreżentanti awtorizzati.
Tradizzjonalment il-KYB ifisser il-ġbir u l-verifika manwali ta' dokumenti bħal estratt tal-kamra tal-kummerċ għal kull relazzjoni kummerċjali ġdida. Bi kredenzjali verifikabbli, negozju jista' jżomm kredenzjal li diġà jipprova r-reġistrazzjoni jew l-istruttura tal-UBO tiegħu, u jippreżenta biss il-fatti li parti li tafda titlob, sabiex kontroparti tkun tista' tafda r-riżultat immedjatament minflok terġa' tivverifika dokumenti li jsiru skaduti bejn kontroll u ieħor.
Termini relatati
Il-KYB huwa l-istess bħal KYC?
Le. Il-KYC jivverifika l-identità ta' klijent individwali, filwaqt li l-KYB jivverifika negozju bħala kontroparti, inkluż min għandu s-sjieda u r-rappreżentanza tiegħu. Relazzjoni kummerċjali ħafna drabi teħtieġ it-tnejn: KYB fuq il-kumpanija u KYC fuq l-individwi li jaġixxu f'isimha.