KYB
KYB, Know Your Business, este setul de verificări pe care o organizație le efectuează pentru a verifica un partener de afaceri, precum înregistrarea, UBO și reprezentanții autorizați ai acestuia.
În mod tradițional, KYB înseamnă colectarea și verificarea manuală a documentelor, precum un extras de la registrul comerțului, pentru fiecare relație de afaceri nouă. Cu acreditări verificabile, o companie poate deține o acreditare care dovedește deja înregistrarea sau structura UBO și poate prezenta doar faptele cerute de partea care se bazează pe ea, astfel încât un partener poate avea încredere instantanee în rezultat în loc să reverifice documente care se învechesc între verificări.
Termeni asociați
KYB este același lucru cu KYC?
Nu. KYC verifică identitatea unui client individual, în timp ce KYB verifică o companie ca partener, inclusiv cine o deține și o reprezintă. O relație de afaceri necesită adesea ambele: KYB pentru companie și KYC pentru persoanele care acționează în numele ei.