UBO
Ein UBO, Ultimate Beneficial Owner, ist die natürliche Person, die eine juristische Person letztlich besitzt oder kontrolliert, direkt oder über eine Kette anderer Einheiten, selbst wenn der Name dieser Person in keinem öffentlichen Register erscheint.
KYB prüft das Unternehmen selbst, seine Registrierung, seine bevollmächtigten Vertreter, aber festzustellen, wer letztlich dahintersteht, ist ein eigener und oft schwierigerer Schritt: Eigentum kann über mehrere Holdinggesellschaften oder Trusts laufen, bevor es bei einer Person ankommt. Ein UBO-Credential ermöglicht es, diese Kette einmalig nachzuweisen, durch das Register oder den Notar, der sie festgestellt hat, und sie danach sofort jeder Gegenpartei vorzuzeigen, die sie benötigt, statt dass jede Partei die Eigentumsstruktur von Grund auf neu nachvollziehen muss.